Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру учасникам організованої групи на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ України. За даними слідства, підозрювані заволоділи коштами іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення Росії. Повідомлення про підозру отримали чотири особи.
Ролі учасників та механізм
Серед підозрюваних, крім організатора, слідство називає колишнього керівника апарату держсекретаря МЗС та чинного дипломатичного працівника, радника колишнього міністра закордонних справ, який очолював підконтрольну громадську організацію, а також бухгалтера цієї ГО. За версією слідства, колишній державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів і працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на рахунок підконтрольної ГО. Згідно з експертизою, ці кошти юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України. Далі вони виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів і юридичних осіб, а ті перераховували їх на конвертаційні центри для переведення у готівку. Учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди з неправдивими відомостями.
Кваліфікація та перебіг справи
Слідством встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн, що на момент вчинення злочину орієнтовно становило 1,28 млн дол. США. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Під час викриття злочину використовувалися матеріали Державної аудиторської служби України. Досудове розслідування триває.
Один із медійних ресурсів припускає, що організатором схеми може бути Олександр Баньков; офіційного підтвердження цього імені у повідомленні НАБУ та САП немає.
Залишити відповідь