2 жовтня 2026 року Офіс генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили про викриття масштабної тіньової фінансової мережі з обміну валюти, яка діяла по всій території України. За даними слідства, учасники групи організували роботу неліцензованих пунктів обміну під прикриттям відомої торгової марки, без жодних дозвільних документів Національного банку України.
Що сталося і де
- Детективи БЕБ одночасно провели 30 обшуків у 16 регіонах України.
- Вилучено готівку в різних валютах на загальну суму понад 630 млн грн в еквіваленті, а також телефони, техніку та чорнову бухгалтерію.
- Досудове розслідування триває; справа кваліфікована за фактом легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.
Як працювала схема
Нелегальні пункти здійснювали обмін готівкової валюти, конвертували кошти у криптовалюту з порушенням законодавства, а також проводили внутрішні й міжнародні перекази. Діяльність координувалася з єдиного центру, мережа мала розгалужену систему конспірації для зберігання готівки: під час обшуків виявлено приховані сховища, тайники та тунелі, а також спеціальну кнопку, яка за сигналом блокувала доступ до чорнового фінансового обліку.
Що потребують підтвердження
Твердження, що це найбільше вилучення готівки в історії БЕБ, наводиться лише в одному з джерел як слова директора БЕБ Олександра Цивінського. Згадка про російські рублі серед вилученої валюти також міститься лише в одному джерелі. Обидві оцінки потребують незалежного підтвердження.
Залишити відповідь